Una empleada de una entidad bancaria asentada en la provincia de Almería ha sido detenida en el marco de la operación Tec-Kitoko, coordinada por la Guardia Civil, como presunta autora de los delitos de estafa, falsedad en documento mercantil y revelación de secretos. La investigada, una mujer de 28 años de edad, aprovechó presuntamente su puesto de trabajo y el acceso privilegiado a la información confidencial de los usuarios para realizar movimientos fraudulentos por un importe total que supera los 14.000 euros, perjudicando de forma directa a una clienta con cuenta en Granada.
Las pesquisas de este caso fueron asumidas por los especialistas del Equipo@ de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada, iniciándose formalmente a raíz de la denuncia que la víctima presentó en el acuartelamiento de Castell de Ferro el pasado 24 de abril. La afectada había comenzado a detectar desde el mes de enero una serie de transacciones e irregularidades en sus estados financieros, una situación que le llamó de forma poderosa la atención debido a que en ningún momento había extraviado su tarjeta bancaria física ni las credenciales de acceso a sus fondos.
A partir de ese instante, los agentes del cuerpo policial llevaron a cabo un minucioso análisis tecnológico y de trazabilidad financiera sobre las cuentas bajo sospecha. A través de este rastreo, la Guardia Civil logró comprobar que la empleada de la sucursal donde la víctima guardaba sus ahorros había solicitado de manera fraudulenta un duplicado de la tarjeta bancaria. Para lograr la activación del plástico, la detenida se valió de su condición laboral y de las herramientas de la entidad, obteniendo los datos personales necesarios de la clienta. Con la tarjeta duplicada en su poder, la mujer realizó durante aproximadamente tres meses continuos diversos cargos y extracciones de dinero en efectivo en cajeros automáticos y comercios situados en la provincia de Almería, compaginando estas acciones con compras en plataformas online, hasta alcanzar una cifra exacta de 14.672,91 euros defraudados.
La propia entidad bancaria mantuvo una colaboración activa y estrecha con las fuerzas de seguridad para el total esclarecimiento de los hechos. La dirección de la empresa inició su propia investigación interna en cuanto saltaron las primeras alarmas, detectando de forma autónoma las graves irregularidades y poniéndolas de inmediato en conocimiento de la Guardia Civil. De forma paralela a la vía penal, el banco adoptó de inmediato las medidas disciplinarias e internas correspondientes con respecto a la trabajadora implicada en el fraude. Una vez finalizada la instrucción de las pertinentes diligencias policiales, la detenida fue puesta a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Motril, en funciones de guardia. Tras este suceso, desde el Equipo@ se ha vuelto a recordar a los ciudadanos la importancia fundamental de revisar de manera periódica los movimientos de las cuentas y activar los sistemas de alertas de la banca electrónica para disponer de avisos instantáneos en los teléfonos móviles ante cualquier transacción económica sospechosa.