Un caso de engaño telemático y blanqueo de capitales ha quedado resuelto mediante la actuación de los especialistas en ciberdelincuencia de la
Guardia Civil, tras la denuncia interpuesta por un perjudicado con residencia en
Almería. El afectado intentaba adquirir maquinaria industrial a través de un anuncio localizado en una red social, donde los presuntos estafadores captaron su interés mediante abundante material audiovisual para dar una apariencia de total legitimidad al negocio.
Con la confianza depositada en los vendedores, la víctima transfirió un importe de 3.000 euros para asegurar el material y gestionar el transporte a su domicilio. Tras un periodo de espera de mes y medio sin recibir el encargo y al comprobar que los supuestos comerciantes cortaron cualquier vía de contacto, ignorando llamadas y correos electrónicos, el comprador constató el perjuicio económico e inició los trámites legales.
La interposición de la denuncia por vía digital activó las pesquisas del equipo informático especializado del Instituto Armado. Los agentes rastrearon los justificantes bancarios y las conversaciones cruzadas para seguir la ruta del dinero, descubriendo una trama orientada a camuflar el rastro de los fondos mediante transferencias entre diversas entidades financieras.
Esta labor investigadora ha permitido identificar a tres sospechosos localizados en Cataluña, Canarias y Castilla-La Mancha. La coordinación entre distintas unidades territoriales de la Benemérita ha posibilitado imputar formalmente a estas tres personas por delitos de estafa y blanqueo de capitales, quedando todo el expediente a disposición de la autoridad judicial de la provincia almeriense.