blanqueo de capitales

Blanqueo de capitales en el Levante almeriense

La sentencia confirma que la red criminal utilizó cuentas bancarias y propiedades inmobiliarias en la provincia para lavar millones de euros procedentes del tráfico de estupefacientes

Libertad con condiciones para tres implicados en el caso Plus Ultra

Tres detenidos en la investigación de Plus Ultra enfrentan restricciones tras su liberación por el juez

La UCO eleva a ocho los detenidos en la segunda fase del caso mascarillas

Mascarillas, amaño en adjudicaciones de obras, y blanqueo de capitales entre los delitos imputados

La UCO ha detenido siete personas, entre ellas al presidente y vicepresidente segundo de Diputación y ha registrado diez inmuebles particulares, oficinas públicas y sedes mercantiles

Desmantelan en Madrid a líderes del grupo neonazi 'Suburbios Firm'

Desarticulación de una red criminal vinculada a actividades delictivas y violencia en el ámbito del fútbol