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Agentes de la Policía Nacional han interceptado en Almería un automóvil de gran lujo, valorado en más de 200.000 euros, que figuraba como sustraído en Italia. El hallazgo del vehículo, cuyos elementos de identificación habían sido alterados, se produjo en el marco de un rastreo de bienes a un entramado delictivo investigado previamente por un delito de tráfico de droga.
El operativo, denominado 'Operación Reina' y asumido por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Comisaría Provincial, tenía como fin principal sacar a la luz los activos económicos y las ganancias ocultas de la banda. Al localizar el coche, las inconsistencias que presentaba motivaron la intervención de especialistas en Policía Científica, quienes certificaron que la identificación del chasis había sido manipulada para eludir los controles de la autoridad.
Tras confirmar la procedencia ilícita del turismo, se activaron de inmediato las herramientas de cooperación policial transfronteriza para restituir la propiedad a su dueño original en territorio italiano. En paralelo, los investigadores mantuvieron el cerco sobre el resto del patrimonio de la red para evitar la ocultación o pérdida de bienes, logrando el bloqueo cautelar de activos de gran valor entre los que se encuentra una embarcación.
En el desarrollo de las indagaciones financieras, los agentes constataron el uso de técnicas habituales de blanqueo para no levantar sospechas en el sistema crediticio de España, tales como el fraccionamiento de operaciones monetarias en pequeñas cantidades. Además, la banda recurría a intermediarios y testasferros que figuraban de forma oficial como dueños de las propiedades, impidiendo así que el patrimonio pudiera vincularse directamente con los verdaderos organizadores del entramado.
La investigación policial continúa activa con el objetivo de precisar el itinerario del dinero, localizar otros bienes que permanezcan registrados a nombre de terceros y completar la identificación del resto de integrantes vinculados a esta estructura.