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Una denuncia en La Coruña acaba con 5 detenidos en Roquetas por blanqueo de capitales

Una denuncia en La Coruña acaba con 5 detenidos en Roquetas por blanqueo de capitales

martes 11 de mayo de 2021, 09:45h

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Agentes de la Policía Nacional han detenido en Almería a cinco personas relacionadas con una red de muleros, encargados de blanquear el dinero procedente de actividades ilícitas, transfiriéndolo de cuenta en cuenta bancaria, para dificultar su investigación.

El origen de la "Operación Rescalvo" se fecha el día 9 de noviembre del año pasado. Una empresa asentada en Galicia había sido víctima de una estafa, en dónde un supuesto proveedor de la misma le requería el pago de una factura.

En la denuncia interpuesta en la Comisaría de la Policía Nacional de Distrito Sur en A Coruña, la gerencia de la empresa manifestó haber recibido varios correos electrónicos, en los cuales solamente cambiaba una letra de la dirección de mail, no percatándose por lo tanto de la suplantación, y haciendo efectivo el pago de una factura por importe de 44.576,44 euros.

A los pocos días de realizar el pago, el proveedor real reclamó el abono de la cantidad adeudada, comprobando entonces la empresa estafada que la cuenta donde se ingresó el dinero pertenecía a personas desconocidas.

Los autores de los hechos actuaron de manera coordinada y valiéndose del presunto anonimato que otorga la red para cometer el hecho delictivo.


La figura del "mulero"


El avance de la investigación pudo acreditar como el titular de la cuenta destino de la transferencia retiró en efectivo 10.000 euros, y transfirió a otras cuatro cuentas el restante.

Una vez recibido el efectivo en estas segundas cuentas, sus titulares seguían transfiriendo el mismo a otras de idéntica titularidad o de terceros, buscando con ello alimentar la red grupal dedicada a distraer el efectivo defraudado, dificultando con ello la investigación policial y judicial.

Los investigadores identificaron a los "muleros", quienes realizaron los ingresos y transferencias, residentes todos ellos en la localidad de Roquetas de Mar en Almería. La extracción de parte del efectivo se había realizado también en cajeros ubicados en esa localidad.

La Comisaría Provincial de Almería procedió el pasado día 28 de abril a la detención de cinco de los implicados en los hechos, acusados de un delito de blanqueo de capitales.

La Policía Nacional mantiene la investigación abierta, a la espera de nuevas detenciones.
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