La
Guardia Civil, a través de su CiberComandancia, ha logrado esclarecer un delito de estafa informática cometido contra una empresa radicada en la provincia de
Almería. Los autores de la maniobra fraudulenta se hicieron pasar por uno de los proveedores habituales de la firma almeriense para conseguir que el pago de una factura pendiente, por un importe de 6.000 euros, fuera transferido a una cuenta bancaria bajo su control.
El engaño se inició cuando el departamento encargado de la facturación de la compañía almeriense recibió un correo electrónico relativo a un cobro pendiente. El mensaje, que aparentaba proceder del proveedor habitual, solicitaba la modificación de los datos bancarios asociados al abono de la deuda. Siguiendo las indicaciones recibidas, la entidad realizó una transferencia por valor de 6.000 euros a la nueva cuenta facilitada. Fue posteriormente, al comprobar la información directamente con el proveedor, cuando se detectó que este no había solicitado ninguna modificación de sus datos de cobro, confirmándose que la comunicación formaba parte de una maniobra destinada a desviar el dinero.
Tras la presentación de la correspondiente denuncia a través de la Sede Electrónica de la
Guardia Civil, la CiberComandancia inició las actuaciones para determinar el origen de las comunicaciones y el destino final de los fondos. Los agentes analizaron exhaustivamente los datos asociados al correo electrónico utilizado, la documentación vinculada a la factura y los movimientos de la cuenta receptora de la transferencia. Las pesquisas permitieron seguir el recorrido del dinero y obtener información relevante para determinar la identidad de la persona relacionada con la recepción de las cantidades sustraídas.
Las gestiones realizadas, en colaboración con el Equipo de Policía Judicial de Gijón, permitieron esclarecer completamente los hechos e identificar a la persona presuntamente responsable de la operativa investigada. La
Guardia Civil ha puesto las correspondientes diligencias a disposición de la autoridad judicial competente de Gijón. Desde el instituto armado advierten de que este tipo de fraude informático causa un doble perjuicio a las empresas afectadas de
Almería, ya que, además de la pérdida económica derivada del pago fraudulento, la firma sigue estando obligada legalmente a abonar la factura original al proveedor legítimo.
Ante este tipo de amenazas, la
Guardia Civil recomienda adoptar diversas medidas preventivas en el ámbito empresarial, tales como verificar siempre por una segunda vía de comunicación cualquier cambio de número de cuenta bancaria mediante una llamada telefónica a un número conocido o de forma presencial si es posible. Asimismo, se aconseja desconfiar de correos electrónicos que apelen a la urgencia, la confidencialidad o la presión temporal, revisar minuciosamente la dirección del remitente aunque el mensaje parezca legítimo, establecer protocolos internos de verificación antes de autorizar pagos o transferencias, y formar y concienciar continuamente al personal sobre ciberseguridad y fraudes digitales. Finalmente, la institución destaca el refuerzo de sus capacidades de atención telemática mediante la consolidación de la Sede Electrónica y la CiberComandancia, canales seguros y operativos durante las 24 horas del día para agilizar la denuncia de estafas informáticas, daños, hurtos, sustracción de vehículos o pérdida de documentación en todo el Estado español.
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