La Policía Nacional ha desvelado un esquema fraudulento en Almería que ha perjudicado a la Tesorería General de la Seguridad Social por un monto aproximado de 500.000 euros. En el contexto de la Operación Tributo, se han llevado a cabo dos detenciones y se han investigado a otras dos personas, quienes son sospechosas de haber cometido un delito de fraude contra la Seguridad Social.
Las indagaciones han demostrado que varias empresas estaban interconectadas, facilitando el traslado de trabajadores entre ellas mientras mantenían las mismas explotaciones agrícolas y recursos materiales. Este mecanismo permitía que una empresa cesara su actividad tras acumular importantes deudas, mientras otra comenzaba operaciones bajo una nueva titularidad.
Medidas judiciales y operativas
Desde el año 2009, este método ha permitido mantener activas las explotaciones agrícolas sin cumplir con las obligaciones de pago de las cotizaciones sociales. Los investigadores también identificaron patrones comunes entre clientes y proveedores, así como trabajadores que se trasladaban de una empresa a otra, manteniendo la gestión agrícola bajo las mismas manos.
Entre los implicados hay varios miembros de una misma familia que actuaban como administradores o responsables de diferentes sociedades. Además, un ex trabajador se convirtió en empresario individual al hacerse cargo de una finca.
Inicio de la investigación
La investigación fue solicitada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Almería en febrero de 2025, tras recibir información previa por parte de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social. Las acciones fueron llevadas a cabo por el Grupo VIII de Delincuencia Económica y el Grupo XI de Blanqueo de Capitales dentro de la Brigada Provincial de Policía Judicial.
El análisis realizado reveló que las empresas involucradas compartían elementos laborales, patrimoniales y empresariales. A pesar de presentarse como entidades independientes, muchas utilizaban los mismos domicilios, representantes y cuentas bancarias.
Aseguramiento del patrimonio
Tras identificar cómo operaban los implicados, se amplió la investigación hacia sus bienes patrimoniales. Se encontraron indicios que sugerían que algunas transacciones habían sido realizadas para dificultar la recaudación por parte del Estado. Como resultado, la autoridad judicial tomó medidas para asegurar posibles responsabilidades económicas derivadas del caso.
Se bloquearon siete inmuebles valorados en cerca de un millón de euros, así como diez cuentas bancarias en diversas entidades financieras.
Estado actual del proceso
Duas personas detenidas comparecieron ante las autoridades policiales, donde prestaron declaración con asistencia legal y quedaron en libertad bajo la condición de presentarse ante el juez cuando sea necesario.
Las diligencias correspondientes han sido enviadas al Tribunal de Instancia, Sección de Instrucción número 3 en Almería, donde las actuaciones continúan abiertas.
La noticia en cifras
| Descripción |
Cifra |
| Fraude a la Seguridad Social |
500,000 euros |
| Valor de los inmuebles bloqueados |
1,000,000 euros |
| Número de personas detenidas |
2 |
| Número de cuentas bancarias bloqueadas |
10 |
Agenda
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