La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría de Algeciras (Cádiz) ha desarticulado una compleja organización criminal dedicada al blanqueo de capitales mediante la adquisición y transferencia fraudulenta de vehículos de alta gama. En el operativo se ha detenido a un total de 11 personas en el Estado español, una de ellas en la provincia de Almería, que estaban directa o indirectamente vinculadas con actividades relacionadas con el narcotráfico.
Según ha detallado la Policía, entre las 11 personas investigadas figuran gestores y empleados de gestorías, intermediarios en la compraventa de vehículos y ciudadanos sin antecedentes policiales. Las detenciones se han llevado a cabo en distintas provincias, incluyendo tres en Algeciras, dos en La Línea y el resto en San Fernando, Jerez, Málaga, Granada, Tarragona y Almería. La investigación se mantiene activa y no se descartan nuevas actuaciones.
La acción policial se inició a raíz de la denuncia de un ciudadano en situación de vulnerabilidad que recibió una sanción de tráfico por un vehículo que aseguraba no haber poseído nunca. Las primeras investigaciones revelaron que el denunciante figuraba como titular de hasta 15 vehículos, la mayoría de ellos de alta gama, a pesar de carecer de recursos económicos que pudieran justificar dicho patrimonio.
Este descubrimiento fue el detonante de una investigación que permitió destapar una organización criminal perfectamente estructurada. En la base operativa, los investigados se dedicaban a captar a personas sin recursos para que cedieran su identidad a cambio de pequeñas sumas de dinero, con el objetivo de registrar a su nombre vehículos importados de otros países de la Unión Europea. En otros casos, la organización utilizaba documentación obtenida sin el conocimiento de sus legítimos propietarios para formalizar las matriculaciones fraudulentas.
Los automóviles eran adquiridos por testaferros españoles, rematriculados en España y sometidos a múltiples cambios de titularidad en pocos días para dificultar su rastreo. En esta operativa colaboraban distintas gestorías, encargándose de los trámites administrativos, la falsificación documental y la validación irregular de identidades que no se correspondían con los verdaderos titulares de los vehículos.
En la cúspide de esta red se encontraban individuos que la Policía vincula al narcotráfico, quienes actuaban como auténticos propietarios y usuarios de los vehículos de lujo. Estos se valían de toda la estructura criminal, que incluía a testaferros y gestorías implicadas, para ocultar la titularidad real de los vehículos.
Debido a la complejidad y la extensión nacional de la trama, la UDEF de Algeciras tuvo que coordinarse con una decena de plantillas de la Policía Nacional en diferentes puntos del Estado español. La Policía ha afirmado que esta operación pone de manifiesto la capacidad para detectar y desarticular estructuras criminales complejas que operan en la intersección del fraude documental, el blanqueo de capitales y el narcotráfico.
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