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ISSN 1989-8630 ** Registro Oficial de Medios Digitales de Andalucía SUS91H6OZC    28 de octubre de 2026

blanqueo de capitales

Almería
cuatro
Guardia Civil
Policía Nacional
Estafa
Organización Criminal
Investigación
Cuela pagarés falsos a varios bancos de Almería

Cuela pagarés falsos a varios bancos de Almería

09/06/2023@08:58:21
La falsificadora contó con la colaboración de otros tres hombres, que se encargaban de mover el dinero para dificultar su seguimiento
Detienen a pareja de agentes inmobiliarios por inscribir fincas ajenas en Gérgal

Detienen a pareja de agentes inmobiliarios por inscribir fincas ajenas en Gérgal

19/05/2023@10:34:15
Pareja de agentes inmobiliarios detenidos en Barcelona por inscribir fincas ajenas en Gérgal. Acusados de falsedad documental, estafa y blanqueo de capitales. Valor de las 16 fincas asciende a 147.449 euros
Ojo con la "intermediación financiera" que te puede llevar a prisión

Ojo con la "intermediación financiera" que te puede llevar a prisión

08/04/2023@12:06:59
Piden prisión para una acusada de blanquear capitales por imprudencia al aceptar una oferta laboral