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ISSN 1989-8630 ** Registro Oficial de Medios Digitales de Andalucía SUS91H6OZC    13 de septiembre de 2026

blanqueo de capitales

Almería
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Policía Nacional
Estafa
Investigación
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Fraude
Detenidos en Almería tres implicados en estafa a empresa de Onda

Detenidos en Almería tres implicados en estafa a empresa de Onda

Tres personas están bajo investigación por su presunta participación en un fraude informático que afectó a una empresa en Onda

27/05/2025@12:57:49
14 arrestos en operación contra blanqueo de capitales

14 arrestos en operación contra blanqueo de capitales

La Policía Nacional actúa en Almería, Málaga, Valencia y Madrid

14/01/2025@16:10:47
24 detenidos en la operación contra los 'petaqueros' en el Poniente de Almería

24 detenidos en la operación contra los 'petaqueros' en el Poniente de Almería

Alrededor de 200 agentes están operando sobre el terreno realizando 35 registros y las diligencias están declaradas secretas

04/06/2024@12:06:28
Guardia Civil desmantela red de estafadores en Almería

Guardia Civil desmantela red de estafadores en Almería

La Guardia Civil detiene a un vecino de Almería por estafa y blanqueo de capitales en una operación que le reportó más de 20.000 euros

08/05/2024@13:02:42
Un macrooperativo contra el blanqueo de capitales alcanza a Almería

Un macrooperativo contra el blanqueo de capitales alcanza a Almería

06/03/2024@15:15:08
El operativo se desarrolla en España y Portugal