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ISSN 1989-8630 ** Registro Oficial de Medios Digitales de Andalucía SUS91H6OZC    16 de septiembre de 2025

blanqueo de capitales

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Almería
Estafa
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Policía Nacional
Man in the Middle
Delito
Guardia Civil desmantela red de estafadores en Almería

La Guardia Civil detiene a un vecino de Almería por estafa y blanqueo de capitales en una operación que le reportó más de 20.000 euros

08/05/2024@13:02:42
Un macrooperativo contra el blanqueo de capitales alcanza a Almería

06/03/2024@15:15:08
El operativo se desarrolla en España y Portugal
Llega a Almería la inmigración ilegal con trato VIP

04/07/2023@10:38:01
14 detenidos en nuestra propvincia de una red que ofrecía trato exclusivo y coches de alta gama para huir del lugar de desembarco
Cuela pagarés falsos a varios bancos de Almería

09/06/2023@08:58:21
La falsificadora contó con la colaboración de otros tres hombres, que se encargaban de mover el dinero para dificultar su seguimiento
Detienen a pareja de agentes inmobiliarios por inscribir fincas ajenas en Gérgal

19/05/2023@10:34:15
Pareja de agentes inmobiliarios detenidos en Barcelona por inscribir fincas ajenas en Gérgal. Acusados de falsedad documental, estafa y blanqueo de capitales. Valor de las 16 fincas asciende a 147.449 euros