www.noticiasdealmeria.com
ISSN 1989-8630 ** Registro Oficial de Medios Digitales de Andalucía SUS91H6OZC    18 de diciembre de 2025

blanqueo de capitales

Desarticulada una red en Almería que defraudó 12 millones de IVA en hidrocarburos

Desmantelan un entramado criminal que utilizaba estrategias complejas para evadir impuestos en el sector de hidrocarburos en varias provincias

23/07/2025@14:40:19

Detenidos en Almería tres implicados en estafa a empresa de Onda

Tres personas están bajo investigación por su presunta participación en un fraude informático que afectó a una empresa en Onda

27/05/2025@12:57:49

14 arrestos en operación contra blanqueo de capitales

La Policía Nacional actúa en Almería, Málaga, Valencia y Madrid

14/01/2025@16:10:47

24 detenidos en la operación contra los 'petaqueros' en el Poniente de Almería

Alrededor de 200 agentes están operando sobre el terreno realizando 35 registros y las diligencias están declaradas secretas

04/06/2024@12:06:28

Guardia Civil desmantela red de estafadores en Almería

La Guardia Civil detiene a un vecino de Almería por estafa y blanqueo de capitales en una operación que le reportó más de 20.000 euros

08/05/2024@13:02:42